दिल्ली: डीएचएफएल प्रकरणात अजय नावंदरच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली

दिल्लीतील एका न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला नोटीस बजावली आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) द्वारे 34,615 कोटी.

नवी दिल्ली: दिल्लीतील एका न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला नोटीस बजावली आहे. दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) द्वारे 34,615 कोटी. वैद्यकीय कारणास्तव तो सध्या अंतरिम जामिनावर आहे.

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगणे यांनी शुक्रवारी सीबीआयकडून उत्तर मागितले आणि 12 ऑक्टोबर 2022 रोजी युक्तिवादासाठी प्रकरण सूचीबद्ध केले. “सध्याच्या जामीन अर्जाची नोटीस सीबीआयला उत्तर दाखल करण्यासाठी जारी करू द्या. सीबीआयचे उत्तर दाखल करण्याची यादी, जर असेल तर, आणि जामीन अर्जावरील युक्तिवाद 12.10.2022 रोजी,” न्यायालयाने सांगितले.

ताज्या नियमित जामीन याचिकेनुसार, अर्जदार हा विविध वैद्यकीय आजारांनी गंभीर आजारी आहे आणि त्याची तब्येत अत्यंत नाजूक आहे. अर्जदाराला विविध शस्त्रक्रिया कराव्या लागतात आणि त्यामुळे त्याला जामीन हवा असतो.

अजय आर नावंदर यांच्या बाजूने अधिवक्ता हेमंत शहा हजर झाले आणि त्यांनी असे सादर केले की अर्जदाराला उपरोक्त प्रकरणात अटक करण्यात आली होती कारण अर्जदाराच्या घरातून डीएचएफएलच्या प्रवर्तकांची दोन पेंटिंग्ज जप्त करण्यात आली आहेत परंतु अर्जदाराने यापूर्वीच सांगितले होते की ते अर्जदाराचे नव्हते आणि तो फक्त एक संरक्षक होता.

अॅडव्होकेट शाह यांनी असेही सादर केले की अर्जदार कधीही डीएचएफएल किंवा त्याच्या पूर्वीच्या प्रवर्तकांशी संबंधित नव्हता आणि त्यांच्याशी कोणताही संबंध नव्हता आणि अर्जदाराविरुद्ध तपासल्या जाणार्‍या कोणत्याही गुन्ह्यांचा तपास केला जात नाही.

वकिलाने असेही नमूद केले की सीबीआयने नोंदवलेले कोणतेही घटक अर्जदाराविरुद्ध दूरस्थपणे देखील तयार केलेले नाहीत आणि अर्जदाराच्या अटकेपूर्वी त्याने तपासादरम्यान पूर्ण सहकार्य केले होते. पूर्वग्रह न ठेवता, हे नमूद करणे पुरेसे आहे की अर्जदाराच्या सांगण्यावरून काही वसुलीवर परिणाम झाला आहे परंतु त्याच्याकडून नाही हे तपास यंत्रणेचे प्रकरण आहे.

अजय आर नावंदर यांनी अर्ज केलेला हा दुसरा जामीन आहे.

यापूर्वी याच न्यायालयाने आरोपीची नियमित जामीन याचिका फेटाळून लावली होती आणि असे म्हटले होते की, गुन्ह्यांचे स्वरूप आर्थिक आहे परंतु सध्याच्या गुन्ह्यांचा तपास गुंतागुंतीचा असल्याने, प्रथमदर्शनी आरोपी हे गुन्ह्यांच्या हाताळणी/ वळवण्याच्या काही टप्प्यावर सहभागी आहेत. कर्जातून उगम झालेला प्रचंड निधी, पुराव्यांशी छेडछाड करण्याची दाट शक्यता आणि जामीन मंजूर झाल्यास साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची संभाव्य शक्यता.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, नावंदरच्या आवारात झडती दरम्यान, त्याने रोलेक्स ऑयस्टर परपेच्युअल, कार्टियर, ओमेगा आणि हब्लॉट मायकल कॉर्ससह करोडो रुपयांची उबर-लक्झरी घड्याळे जप्त केली.

“तपासादरम्यान, असे आढळून आले की प्रवर्तकांनी कथितरित्या निधी वळवला आणि विविध संस्थांमध्ये गुंतवणूक केली. प्रवर्तकांनी सुमारे ५० कोटी रुपयांची महागडी चित्रे आणि शिल्पे मिळविल्याचा आरोपही करण्यात आला. वळवलेला निधी वापरून 55 कोटी (अंदाजे),” CBI अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

DHFL चे प्रवर्तक कपिल वाधवान आणि धीरज राजेश वाधवन यांनाही CBI ने अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

हेही वाचा: बांगलादेशातील हिंदू मंदिरातील मूर्ती पाडली

युनियन बँक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फायनान्स ब्रँच, मुंबई यांच्या तक्रारीवरून मुंबईतील एका खाजगी (कर्जदार) कंपनी, तिचे तत्कालीन सीएमडी, तत्कालीन संचालक आणि खाजगी व्यक्ती, खाजगी कंपन्या, अनोळखी सार्वजनिक सेवकांसह इतरांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. ) आणि आरोपींनी युनियन बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्वाखालील 17 बँकांच्या कन्सोर्टियमची रु. पेक्षा जास्त रुपयांची फसवणूक केल्याच्या आरोपावर खाजगी व्यक्ती 34,615 कोटी (अंदाजे).

या खाजगी कंपनीने आणि तिच्या प्रवर्तकांनी अनेक शेल कंपन्या आणि काल्पनिक संस्था (वांद्रे बुक संस्था) तयार केल्या आणि अशा काल्पनिक संस्थांना निधी वितरित करून मोठ्या निधीचा अपहार केल्याचा आरोप आहे.

इतर खाजगी लेखापरीक्षण लेखा संस्थांनी केलेल्या स्वतंत्र लेखापरीक्षणात आरोपींनी वैयक्तिक फायद्यासाठी निधी वळविण्याची आणि छद्मीकरण करण्यासाठी आणि संशयास्पद व्यवहार लपवण्यासाठी खात्यांच्या वह्या खोट्या केल्याच्या अनेक घटना ओळखल्या गेल्याचा आरोप करण्यात आला.

अशा काल्पनिक संस्थांना योग्य परिश्रम न करता आणि सिक्युरिटीजशिवाय मोठ्या किमतीची कर्जे प्रदान करण्यात आल्याची अनेक उदाहरणे देखील ऑडिटमध्ये आढळून आली. कर्ज मंजूरी आणि वितरणाची उदाहरणे, केवळ ई-मेल संप्रेषणाद्वारे कथितपणे आढळून आली ज्यासाठी उक्त खाजगी (कर्जदार) कंपनीमध्ये कर्जाच्या फाइल्स ठेवल्या गेल्या नाहीत.

प्रिय वाचकांनो,
एक स्वतंत्र मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणून आम्ही सरकार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांकडून जाहिराती घेत नाही. प्रामाणिक आणि निष्पक्ष पत्रकारितेच्या आमच्या प्रवासात तुम्ही, आमच्या वाचकांनी आम्हाला साथ दिली आहे. कृपया योगदान द्या, जेणेकरून आम्ही भविष्यातही असेच कार्य करत राहू शकू.