सुधाकर शेट्टी लवकरच सीबीआयच्या जाळ्यात?

मुंबईस्थित बिल्डर सुधाकर शेट्टी केंद्रीय यंत्रणांच्या रडारवर असलेल्या याला लवकरच अटक होण्याची शक्यता आहे. 35000 कोटींच्या रॅकेटप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो शेट्टीच्या भोवती आपला नाका घट्ट करत आहे.

– जाहिरात –

यापूर्वी सीबीआयने डीएचएफएलचे पूर्वीचे प्रवर्तक कपिल वाधवन, त्याचा भाऊ धीरज, सहाना समूहाचे बिल्डर सुधाकर शेट्टी आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या विरोधात ३४,६१५ कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीचा गुन्हा नोंदवून त्यांच्या घरांची झडती घेतली होती.
दोन वर्षांपूर्वी अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या तपासातही शेट्टीचे नाव समोर आले होते. फरारी दाऊद इब्राहिमचा जवळचा मदतनीस असलेल्या इक्बाल मिर्चीसोबत हवाला घोटाळ्यात सामील असल्याचा आरोप त्याच्यावर होता.
कथित मनी लाँड्रिंग चौकशीत.
शेट्टी हे वाद नवीन नाहीत. अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), गँगस्टर इक्बाल मिर्चीच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणाची चौकशी करत आहे. सीबीआयने अशी कागदपत्रेही उघडकीस आणली आहेत ज्यात मुंबईतील उद्योजक सुधाकर शेट्टी यांच्याशी संबंध असलेल्या काही कंपन्यांनी दिवाण हाऊसिंग फायनान्स (DHFL) कडून निधी वळवण्यात कशी मदत केली होती याचा तपशील आहे. तसेच रेडियस समूहाचे अध्यक्ष संजय छाबरिया यांनी त्यांच्या निवेदनात शेट्टी यांनी दिवाणांच्या सांगण्यावरून कोट्यवधींचा निधी कसा पळवला हे स्पष्ट केले आहे.

कोण आहेत सुधाकर शेट्टी

– जाहिरात –

सुधाकर शेट्टी यांनी मुंबईतील एकेकाळच्या प्रसिद्ध दीपा बारच्या चार केअरटेकरपैकी एक म्हणून काम केले. बारचे मालक हुमायून खान यांनी अखेरीस त्याला बारमध्ये 50 टक्के भागीदार बनवले.

– जाहिरात –

प्रसिद्ध डान्स बार हा क्रिकेट बुकीज, बॉलीवूड सेलिब्रिटी, अंडरवर्ल्ड ऑपरेटिव्ह यांच्याद्वारे वारंवार येत असे आणि त्यावेळच्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या लक्षाधीश बार डान्सरचे घर देखील होते.
च्या बंगल्यावर छापा टाकला तरुन्नुम खान, दीपा बारमधील स्टार डान्सर, आयकर विभागाने मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी पैसे आणि दागिने जप्त केले आहेत. क्रिकेट बुकींशी असलेल्या तिच्या कथित संबंधांबद्दल मुंबई पोलिसांनी खानचीही चौकशी केली होती, परंतु नंतर तपास निष्फळ ठरला.